SEFAZ BA já autuou 10 mil fraudadores, saiba mais:

0
Bahia Centro de Monitoramento Online Tempo de leitura: 1 minuto

Para combater empresas fantasmas e fraudes fiscais, a Secretaria da Fazenda da Bahia iniciou o projeto que identifica fraudes em apenas oito cliques.

O projeto existe desde 2015 e já autuou mais de 10 mil fraudadores no estado. Essas empresas eram usadas como “laranjas” para empresas constituídas que visam sonegar impostos.

 

Denominado Centro de Monitoramento Online (CMO) o projeto funciona da seguinte maneira:

  • O agente do FISCO determina os parâmetros de apuração: três cliques. Dentre eles estão:
    • Porte da empresa;
    • Período da análise; e
    • Forma de atuação suspeita a ser observada)
  • Ele iniciar a pesquisa: um clique
  • Após isso, converte os dados em uma planilha: mais um clique
  • Organizar os dados da planilha: um clique
  • Por fim, classifica os contribuintes por data de inscrição no cadastro, condição e valor total das Notas Fiscais Eletrônicas recebidas: dois cliques finais.

O CMO é capaz de analisar e organizar um grande volume de informações da NFe, assim, a análise de fraude pode ser feita rapidamente pelo fiscal.

 

O resultado

Após definir as condições de busca será possível que o fiscal identifique laranjas que não operam de acordo com a legislação. Então, essas empresas são autuadas e impedidas de operar.

A medida vem influenciando outros estados a buscarem maneiras de combater a sonegação fiscal.

O secretário da Fazenda do Estado, Manoel Vitório lembra que o CMO é uma das ações do programa Sefaz Online:

“Por meio do Sefaz On-Line, a Bahia tem implementado um conjunto de ações estratégicas com o objetivo de adequar à nova realidade dos dados fiscais digitais os processos de fiscalização, arrecadação e relacionamento com os contribuintes”.

Fonte: SEFAZ BA

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *